当 あ
．そ 他 注記
当 あ
」重
連結計算書類 係 会計監査人 監査報告
独立 査人 査報告書
「貸 「買日
ン 株式会社
締役会 御中
清明 査法人
指 定 社 員 業 執 行 社 員
公認会計士
島 治
指 定 社 員 業 執 行 社 員
公認会計士
倉 隆
当 査法人 会社法第444条第 規定 ン 株式会社
「買 日 「貸 」1日 連結会計 度 連結計算書類 わ 連
結 借対照表 連結損益計算書 連結株主資 等変動計算書 連結注 表 い 査 行
連結計算書類 対 経営者 任
経営者 任 国 い 般 公 妥当 認 企業会計 準 準
連結計算書類 作 適 表示 あ 又 誤謬
要 虚偽表示 い連結計算書類 作 適 表示 経営者 必要 断
部統 整備 運用 含
査人 任
当 査法人 任 当 査法人 実施 査 い 独立 立場 連結計
算書類 対 意見 表明 あ 当 査法人 国 い 般 公
妥当 認 査 準 準 査 行 査 準 当 査法人 連
結計算書類 要 虚偽表示 い う い 合理的 保証 得 査
計 策定 査 実施 求 い
査 い 連結計算書類 金 開示 い 査証 入手 手
実施 査手 当 査法人 断 又 誤謬 連結計算
書類 要 虚偽表示 評価 い 選択 適用 査 目的
部統 効性 い 意見表明 い 当 査法人
評価 実施 状況 応 適 査手 立案 連結計算書類
作 適 表示 連 部統 検討 査 経営者 採用
会計方針 適用方法並 経営者 行わ 見積 評価 含 全体
連結計算書類 表示 検討 含
当 査法人 意見表明 礎 十 適 査証 入手 断
い 査意見
当 査法人 連結計算書類 国 い 般 公 妥当 認
企業会計 準 準 ン 株式会社 連結子会社 企業集団
当 連結計算書類 期間 産 損益 状況 要 い 適
表示 い 認
利害
会社 当 査法人又 業 執行社員 間 公認会計士法 規定 載
利害 い
40
計算書類 係 会計監査人 監査報告
独立 査人 査報告書
「貸 「買日
ン 株式会社
締役会 御中
清明 査法人
指 定 社 員 業 執 行 社 員
公認会計士
島 治
指 定 社 員 業 執 行 社 員
公認会計士
倉 隆
当 査法人 会社法第4」買条第 第 規定 ン 株式会社
「買 日 「貸 」1 日 第 1貸 期 業 度 計 算 書 類 わ 借対照表 損益計算書 株主資 等変動計算書 個 注 表並 附属明
書 い 査 行
計算書類等 対 経営者 任
経営者 任 国 い 般 公 妥当 認 企業会計 準 準
計算書類 附属明 書 作 適 表示 あ
又 誤謬 要 虚偽表示 い計算書類 附属明 書 作 適 表示
経営者 必要 断 部統 整備 運用 含
査人 任
当 査法人 任 当 査法人 実施 査 い 独立 立場 計算書
類 附属明 書 対 意見 表明 あ 当 査法人 国
い 般 公 妥当 認 査 準 準 査 行 査 準
当 査法人 計算書類 附属明 書 要 虚偽表示 い う い 合
理的 保証 得 査計 策定 査 実施 求
い
査 い 計算書類 附属明 書 金 開示 い 査証 入
手 手 実施 査手 当 査法人 断 又 誤謬
計算書類 附属明 書 要 虚偽表示 評価 い 選択
適用 査 目的 部統 効性 い 意見表明
い 当 査法人 評価 実施 状況 応 適 査手 立
案 計算書類 附属明 書 作 適 表示 連 部統
検討 査 経営者 採用 会計方針 適用方法並 経営者
行わ 見積 評価 含 全体 計算書類 附属明 書 表示
検討 含
当 査法人 意見表明 礎 十 適 査証 入手 断
い 査意見
当 査法人 計算書類 附属明 書 国 い 般 公 妥
当 認 企業会計 準 準 当 計算書類 附属明 書 期
間 産 損 益 状 況 要 い 適 表 示 い 認
利害
会社 当 査法人又 業 執行社員 間 公認会計士法 規定 載
利害 い
41
監査役会 監査報告
査 報 告 書
当 査役会 「買 日 「貸 日 第1貸期 業 度 締
役 職 執行 各 査役 作 査報告書 審議 査報
告書 作 報告い
査役 査役会 査 方法 容
査役会 査 方針 査計 等 定 各 査役 査 実施状況 結果
い 報告 締役等 会計 査人 職 執行状況 い 報告
必要 応 説明 求
各 査役 査役会 定 査役 査 準 準 査 方針 査計 等
従い 締役 部 査部門 使用人等 意思疎通 情報 集 査
環境 整備 締役会 要 会議 出席 締役 部 査
部門等 職 執行状況 い 報告 必要 応 説明 求 要 決
裁書類等 閲覧 社 主要 業所 い 業 産 状況 調査い
業報告 載 い 締役 職 執行 法 定款 適合
確保 体 株式会社 業 適 確保 必要
会社法施行規則第100条第1 第」 定 体 整備 締役会決議 容
当 決議 整備 い 体 部統 い 締役 使
用人等 構築 運用 状況 い 定期的 報告 必要 応 説明 求
意見 表明い 子会社 い 子会社 締役 査役等 意思疎
通 情報 交換 必要 応 子会社 業 報告
方法 当 業 度 業報告 附属明 書 い 検討い
会計 査人 独立 立場 保持 適 査 実施 い 視
検証 会計 査人 職 執行状況 い 報告 必要
応 説明 求 会計 査人 職 遂行 適 行わ 確
保 体 会社計算規則第1」1条各 掲 査 品質管
理 準 1貸 10 「8日企業会計審議会 等 従 整備 い 通知
必要 応 説明 求 方法 当 業 度 計算書類
借対照表 損益計算書 株主資 等変動計算書 個 注 表 附属明 書並 連結計算書類 連結 借対照表 連結損益計算書 連結株主資 等変動計算書 連結 注 表 い 検討い
4「
査 結果
。1貨 業報告等 査結果
業報告 附属明 書 法 定款 従い 会社 状況 示
い 認
締役 職 執行 行 又 法 定款 遊 大
実 認
部統 締役会決議 容 相当 あ 認
当 部統 業報告 載 容 締役 職 執行
い 指摘 認
。「貨 計算書類 附属明 書 査結果
会計 査人清明 査法人 査 方法 結果 相当 あ 認
。」貨 連結計算書類 査結果
会計 査人清明 査法人 査 方法 結果 相当 あ 認
「貸 「重日
ン 株式会社 査役会
社外 査役 常勤
井 雄
査 役 非 常 勤
崎 常 行
社 外 査 役
藤 明
4」
株主総会参考書類
第 号議案 定款 部変更 件 提案 理
会社法 部 改 法 「買 法 第重0 「貸
日 施行 任限定契約 締結 締役 査役 範 変更
法 改 新 任限定契約 締結 業 執
行 行わ い 締役 社外 査役 い 査役 い 期待 役割 十 揮 う 現行定款第「8条 締役 任免除 第
」買条 査役 任免除 規定 部 い 所要 変更 行う あ 現行定款第「8条 変更 各 査役 意 得
変更 容
変更 容 あ
線部 変更部
現行定款 変更案
締役 任免除
第「8条 当会社 会社法第4「買条第1 規定
任 怠 締役 締
役 あ 者 含 損害賠償 任 法
限度 い 締役会 決議 免
除
当 会 社 会 社 法 第 4 「 貸 条第 1 規 定 社外 締役 間 任 怠
損 害 賠 償 任 限 定 契 約 締 結
当 契約 任
限度 法 規定
査役 任免除
第」買条 当会社 会社法第4「買条第1 規定
任 怠 査役 査
役あ 者 含 損害賠償 任 法
限度 い 締役会 決議 免除
当 会 社 会 社 法 第 4 「 貸 条第 1 規 定 社外 査役 間 任 怠
損 害 賠 償 任 限 定 契 約 締 結
当 契約 任
限度 法 規定
締役 任免除 第「8条 現行
当 会 社 会 社 法 第 4 「 貸 条第 1 規 定 締役 業 執行 締役等 あ 除
間 任 怠 損害
賠 償 任 限 定 契 約 締 結
当 契約 任 限
度 法 規定
査役 任免除 第」買条 現行
当 会 社 会 社 法 第 4 「 貸 条第 1 規 定
査役 間 任 怠
損 害 賠 償 任 限 定 契 約 締 結
当 契約 任
限度 法 規定
44
第 号議案 締役 選任 件
締役全員 総会終結 時 任期満了
経営機構改革 実施 締役会 い 戦略的 機動的 意思決定
え う 締役 減員 締役 選任 願いい い
締役候補者 あ
候 補 者 番
氏
生 日
略 当 社 地 担 当
要 兼 職 状 況
所 当 社 株式 数
う
洋
い う
郎
。昭和」8 「監日生貨
昭和監8 限会社 入社
昭和買「 11 株式会社入社 現 日 Ｉ 株式会社
10 当社設立 表 締役社長 現任
11 株式会社
締役
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董 現任
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．ＳさＴ図ご三ＮＦ Amご三Ｎ続Ｆ
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董 現任
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「」 達ごＳＴで 別ごＳ図つ三ご （Ｆ歳Ｎ図Ｆせ 違ごＳご三Ｆせ ５Ｆ三図Ｓご三 貢 （道４ 現 任
「4 10 ）三ごＦm １ＮＳＰ 道Ｓ図ご三図ＦＮＳmごＳ図 Amご三Ｎ続Ｆ 締役 現任
「監 ．２／ 達ごＳＴで 違せＴ継Ｆせ 達つＳ正 ． 違ごＳご三Ｆせ ５Ｆ三図Ｓご三 現任
「監 １Ｆ三Ｐ ９ご続ＭＳＴせＴざＮご囲 締役 現 任
「監 ９ご続Ｍ ＮＳ A囲ＮＦ 締役 現任
「監 10 KＮＮ ．Ｓ続普 締役
「買 ／ご図せＴ三ご 締役 現任
「買 当社 締役 現任